ईडी ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी लोन एप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लोन एप के माध्यम से अर्जित धन को सिंगापुर में ट्रांसफर किया था।
ईडी ने शुक्रवार को बयान में कहा, जांच में पता चला कि सिंगापुर के नागरिक के निर्देश पर सभी आरोपितों ने फर्जी लोन एप के माध्यम से अर्जित 230.92 करोड़ रुपये 400 से अधिक फर्जी खातों में ट्रांसफर करने में भूमिका निभाई।
फंड को आरोपितों द्वारा नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से सिंगापुर में ट्रांसफर किया गया था। लोन के नाम पर लोगों से की वसूली मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला हरियाणा और केरल में पीड़ितों द्वारा दर्ज की गई 11 पुलिस प्राथमिकियों के आधार पर दर्ज किया गया था।
पीड़ितों ने शिकायत की थी कि लोन के नाम पर उनसे वसूली की गई या अतिरिक्त पुनर्भुगतान के लिए ब्लैकमेल किया गया। ईडी ने इस मामले में पिछले साल फरवरी में तलाशी ली थी और 123 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि जब्त की थी।
लोन एप इंसॉटाल करते समय पीड़ितों के मोबाइल फोन से हैक किए गए निजी डाटा का उपयोग करके लोन एप संचालक ब्लैकमेल करते थे। ईडी ने कहा कि जांच में पता चला कि इस तरह उगाही की गई रकम शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई।
